Как было сообщено в ходе брифинга РСК, с начала текущего года на территории города была пресечена деятельность целого ряда финансовых пирамид, среди которых «Sinsera Systems», «Charoit Project», «ИП Аяулым», «Sax Invest», «Phenomenal Club», «Chia Thai Formacevtical», «HappyLifeKZ», «World Business Consulting», «Eolus Kazakhstan», и «Sterling Invest». По ходу расследования удалось арестовать 75 млн тенге и $310 тыс., а также арестовать имущество на сумму более 300 млн тенге. Эти результаты являются важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями и защите интересов граждан и государства.
На сегодняшний день завершено 4 уголовных дела в отношении руководителей обманных схем в столице. Закон предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию финансовых пирамид и их деятельность.
По данным спикеров, основным инструментом, используемым мошенниками в таких схемах, является многоуровневый маркетинг, позволяющий инвесторам привлекать новых участников и получать с них проценты. Однако сам доход участников не зависит от реальной инвестиционной деятельности компании, а строится на привлечении новых инвесторов.
При подобных инвестициях клиенты обычно не получают официальных документов о вложении средств, а сама работа компании остается скрытой. Вложенные деньги могут быть доступны только в цифровом виде в личных кабинетах, без заключения договоров или возможности полного изъятия средств. Представители компании не могут объяснить, каким образом они обеспечивают увеличение доходов, а на вопросы ответ отсылается к работе интеллектуального робота.
