Казахстанцы могут проверить надеждность организаций, в которые они намерены вложить свои инвестииции не только через реестр Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, но и в списке АФМ.
| Список проектов финансовых пирамид, по которым проводится досудебное расследование |
| QUASAR |
| Chia Tai Tiahging |
| Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
| Q-net |
| Incruises |
| QazHome |
| "Hermes management LTD", входящих в состав холдинговой компании "Life is good" LTD, ПК "Best way" |
| Sincere Systems |
| ЖК-ОTAU KZ |
| LUXERY |
| World Business Consulting |
| GAP |
| ТОО "Upgrade-AS" |
| ПК "UBW.kz" |
| "Antares Trade","Antares Limited" |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ТОО "IG Group KZ" |
| Тhe Great Tower |
| B2B Jewerty |
| ТОО "Семейный Капитал" |
| Robotice |
| BestRoadInvestment |
| TheFiniko |
| ТОО "Финстатус" и ТОО "ПрофитГруп" |
| ТОО "AYBA-Жанўя" |
| Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде) |
| "World Business Consulting" |
| ПК "UBW.kz" |
| "Antares Limited", "Антерес Трейд" |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ЖК-OTAU KZ |
| Список финансовых пирамид по которым состоялись приговора суда |
|
| Название ФП | Дата приговора |
| LV Force | 30.09.2022 |
| Unique Finance | 24.05.2021 |
| B2B Jewerly | 28.10.2021 |
| Caspian Cocus | 03.11.2022 |
| World Business Consulting | 31.03.2022 |
| Finiko | 17.03.2023 |
| Investment Consulting Agency | 05.07.2022 |
| Eden life, MMK Investment | 02.03.2023 |
| Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) | 30.12.2022 |
| River Coins Limited | 28.09.2022 |
| Денежный поток | 11.05.2021 |
| Великое будущее | 18.10.2021 |
| Нұр-жиһаз | 16.08.2022 |
| Лидер Капитал 168 | 28.09.2022 |
| Нарымбетова | 14.09.2022 |
| Нарымбетова | 15.12.2022 |
| ПК Ата-мекен 2021 | 01.02.2023 |
| Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест | 28.12.2021 |
| ПК GAP | 06.10.2022 |
| Табыс | 15.04.2022 |
| Котел | 03.11.2021 |
| Раушан касса | 09.07.2020 |
| "4 кун 70%, 5 кун 70%", "Bay Life", "Бронь", "Bay Life чеки", "Айналым", "Вип чат" | 08.07.2022 |
| Q-net | 31.03.2023 |
| Hermes management LTD | 28.03.2023 |
В АФМ напомнили, что при инвестиции средств граждане также могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3 511 обращений.
