По информации генпрокурора, Департаментом полиции Алматы в отношении финансовой организации "Finiko" расследуется уголовное дело по пункту 2 части 4 стастьи 190 "Мошенничество" УК РК.
Установлено, что "Finiko" является финансовой пирамидой (зарегистрировано в Российской Федерации), организаторами которой являются Доронин К.Л. и другие. Допрошенные в рамках дела граждане Казахстана пояснили, что являются вкладчиками "Finiko" и привлекали других лиц для получения бонусов.
"В этой связи в Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для допроса подозреваемых лиц по обстоятельствам дела. Ход расследования взят на контроль Генеральной прокуратурой", - отметил Нурдаулетов.
По факту создания и руководства финансовой пирамидой "C.Invest" на сегодня уголовное дело не возбуждалось. Вместе с тем подразделением финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) проведен анализ деятельности хедж-фонда "С.Invest" и установлены признаки финансовой пирамиды.
В частности, 29 июня 2021 года компания "С.Invest" зарегистрирована в Международном финансовом центре Астана (МФЦА) по оказанию ИТ-услуг, разработке программного обеспечения, рекламы в СМИ (для осуществления таких видов деятельности не требуется получение лицензии МФЦА, однако выдается сертификат участника МФЦА). Между тем на сайте организации предлагались услуги, связанные с торговлей криптовалютой, управлением инвестициями, предоставлением услуг по консультациям (то есть требующие получения лицензии МФЦА).
"Поэтому 16 августа текущего года по требованию МФЦА компанией "С.Invest" сайт "сinvest.kz" удален. Материалы по данному факту 30 сентября текущего года направлены в Службу экономических расследований для правовой оценки (проводится проверка)", - говорится в ответе.
Изучена законность публикаций, размещаемых на сайте "getdiscount.kz". По данным Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 29 сентября 2021 года деятельность указанного сайта приостановлена до устранения нарушений (сервер находится за рубежом).
"В случае их не устранения, пользование указанным доменным именем в пространстве казахстанского сегмента Интернета будет прекращено. Кроме того, подразделением финансовой разведки АФМ направлен запрос в уполномоченные органы Российской Федерации для получения сведений о владельцах сайта "getdiscount.kz". При наличии достаточных оснований, указывающих на наличие в их деятельности признаков финансовой пирамиды, соответствующая информация будет направлена в правоохранительные органы", - сообщили в Генпрокуратуре.
Отмечается, что наряду с этим по интернет-ресурсам "Finiko", "C.Invest" и "getdiscount.kz" Министерством информации и общественного развития совместно с уполномоченными органами выявлено 14 нарушений, по которым направлено 4 предупредительных письма в адрес администраций социальных сетей с требованием удалить противоправные материалы, которые удовлетворены.
Напомним, в июле Прокуратура Алматы сообщила о начале уголовного дела в отношении компании Finiko.
