RSS лента

Экс-сотрудник финпола оказался участником ОПГ в Алматы

  • 23.04.2021, 10:30,
  • 259
  • 0
  • Автор: NTleukesh

В Алматы судили участников преступной группы, которая незаконно обналичила почти 4 млрд тенге. Имущество ОПГ обращено в доход государства, передает Turantimes.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу. 

Как сообщается, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годы "обналичила" 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний. "Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков", - отметили в АФМ.


Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье 28 части 5, статье 216 части 3 УК РК ("Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара") и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы. Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.



Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от АФМ РК (@afm_rk)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Последние новости
         
Все новости