Как сообщается, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 годы "обналичила" 3,9 млрд тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний. "Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков", - отметили в АФМ.
Приговором суда обвиняемые признаны виновными по статье 28 части 5, статье 216 части 3 УК РК ("Совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товара") и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы. Имущество членов ОПГ обращено в доход государства.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
