Установлено, что жительница города Актобе, в 2017 году создала 9 фирм и зарегистрировала на свое имя в качестве ТОО, прошла процедуру регистрации юридического лица с постановкой на учет в качестве плательщика НДС и открыла банковские счета в банках второго уровня, осуществляла поиск контрагентов, которым обналичивала денежные средства через свои ТОО.
Сумма причиненного государству ущерба составила более 650 млн тенге.
Приговором суда города она признана виновной в совершении уголовного правонарушения по ст.216 ч.3 УК РК с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 10 лет.
