В Западно-Казахстанской области осуждена женщина, организовавшая финансовую пирамиду. Она привлекла 42 человека, нанесла ущерб на сумму свыше 56 млн тенге и легализовала доходы преступным путем. Суд приговорил её к 5,6 годам лишения свободы, а незаконно приобретенное имущество было конфисковано, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

Агентство по финансовому мониторингу борется с финансовыми пирамидами в Казахстане. С начала года завершено расследование 68 уголовных дел по таким преступлениям с ущербом свыше 20 млрд тенге. Агентство внедрило ряд инициатив, направленных на пресечение распространения финансовых пирамид, включая блокировку сайтов и чатов, а также проведение вебинаров для повышения правовой культуры и финансовой грамотности, передает Turantimes.kz со ссылкой на ведомство. 

Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор в отношении М., организовавшего финансовую пирамиду «S-Group», по обвинению в привлечении средств физических лиц с целью извлечения прибыли, что привело к ущербу в 83,1 млн тенге. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал суда. 

В социальных сетях появилось фальшивое интервью с Перизат Кайрат, в котором она якобы опровергает обвинения против неё. Это интервью является частью мошеннической схемы, направленной на обман пользователей, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт stopfake.kz. 

В Актюбинской области завершено досудебное расследование против организаторов и руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «World Business Consulting», передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ. 

С начала 2024 года Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) завершено расследование 57 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами. Общий ущерб по этим делам составил почти 20 млрд тенге, из которых уже возмещено более 12 млрд, передает Turantimes.kz со ссылкой на ведомство.