В Алматы завершилось судебное разбирательство по делу о крупной контрабанде товаров из Китая и масштабной схеме с поддельными счетами-фактурами. Виновные получили реальные сроки, один из фигурантов – в международном розыске, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Прокуратура Экибастуза выявила нарушения в налоговых расчетах крупных предприятий региона, из-за которых бюджет недополучил почти 1 млрд тенге. После надзора все задолженности были погашены, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт прокуратуры Павлодарской области.
В Шымкенте пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», жертвами которой стали около 200 человек, потерявших в общей сложности более 1 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Акмолинской области за последние 3 года было возбуждено 10 уголовных дел по фактам создания финансовых пирамид. По ним уже осуждены 9 человек, в том числе организаторы схемы Qnet, причинившие ущерб на десятки миллионов тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт прокуратуры области.
В Алматы осудили мужчину, который, находясь в колонии, 4 раза сообщал о мнимых взрывных устройствах на вокзалах, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт главной транспортной прокуратуры РК.
В Туркестанской области прекращена деятельность группы браконьеров, занимавшихся крупномасштабным незаконным выловом рыбы на Сырдарье и Шардаринском водохранилище. Ущерб оценивается в более чем 10 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт прокуратуры области.
В Абайской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425». Организаторы обманом привлекли средства сотен граждан, обещая высокий доход от участия в фиктивном инвестиционном проекте, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Фигурант дела о крупном мошенничестве, скрывавшийся за границей, доставлен в Казахстан из России и водворен в СИЗО. Он подозревается в хищении десятков миллионов тенге у шести граждан под предлогом инвестиций, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
В Астане вынесен приговор бывшему главному директору по коммерции АО «Казатомпром». Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации урана, передаёт Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал суда.
В Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении 2 подозреваемых, которых обвиняют в руководстве подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Ущерб оценивается более чем в 52 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
