В МВД сообщили, что за последние 2 года в Казахстане зарегистрировано более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют. Общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Министерство финансов Казахстана предостерегло граждан от мошеннических сайтов и фейковых программ выплат от имени ведомства, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Nazira Gold». Под видом ювелирного бизнеса организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход от 20 до 40% от вложенной суммы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Актобе вынесен приговор участникам преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино через мобильное приложение bingo37.pro и занимавшейся легализацией доходов, полученных преступным путём, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

В Казахстане выявлен новый вид телефонного мошенничества, связанный с так называемой «просроченной декларацией». Полиция предупреждает граждан быть внимательными и не передавать личные данные неизвестным лицам, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК. 

В столичном акимате сообщили, что количество интернет-мошенничеств остаётся высоким. С начала года только в районе Есиль зафиксировано свыше 660 подобных преступлений, несмотря на предпринимаемые меры по их предотвращению, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу акимата. 

В Астане десятки жителей смогли вернуть свои деньги, здоровье и уверенность в справедливость благодаря поддержке Департамента торговли и защиты прав потребителей. Все эти случаи показывают, что отстаивать свои права реально, достаточно обратиться за помощью, передает Turantimes.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции.

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан Женис Елемесов в кулуарах Сената рассказал о ходе расследования масштабной схемы нелегального микрокредитования, действовавшей через сеть ломбардов под брендом «Актив Маркет». Он также пояснил, какие действия могут предпринять граждане, пострадавшие от незаконных начислений и завышенных процентов, передает Turantimes.kz.

В Казахстане выявлены и ликвидированы 130 нелегальных криптообменников, через которые проводились операции по отмыванию средств, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (ҚМА) по Акмолинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в Кокшетау, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.