Департаментом АФМ по Павлодарской области возбуждено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Автолюкс». Несмотря на краткосрочный жизненный цикл пирамиды, её деятельность затронула несколько областей Казахстана, а общая сумма ущерба превысила 100 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
В Павлодарской области возбуждены уголовные дела против банковских служащих, подозреваемых в злоупотреблениях, связанных с увеличением случаев мошенничества и оформлением кредитов на имя пострадавших, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт МВД РК.
В международном аэропорту Бишкека задержали 26-летнюю гражданку Казахстана, находившуюся в международном розыске по обвинению в крупном мошенничестве, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт МВД РК.
Антифрод-центр Национального банка продолжает выявлять и предотвращать мошеннические операции. В течение 6 месяцев было зарегистрировано более 17 тыс. инцидентов, в результате чего были заблокированы подозрительные транзакции на сумму около 1,5 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт НБ РК.
В Усть-Каменогорске суд вынес приговор в отношении двух должностных лиц, которые злоупотребили служебными полномочиями, предоставив ложную информацию для получения незаконных жилищных выплат. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил официальный представитель Данияр Бигайдаров.
Прокуратурой области была проведена целевая работа, направленная на борьбу с мошенничеством, связанным с трудоустройством в ТОО «Корпорация Казахмыс». В результате данной работы была выявлена и наказана мошенница, которая обманывала жителей региона, требуя деньги за помощь в трудоустройстве, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
В Алматы завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей строительной компании, которые в 2022–2023 годах незаконно привлекли средства дольщиков, причинив ущерб 312 гражданам на сумму более 2,5 млрд тенге. Обвиняемые находятся под стражей, дело передано в суд, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
Результаты государственного аудита мер по борьбе с теневой экономикой обсуждены Высшей аудиторской палатой РК. Выявлены ключевые проблемы, такие как отсутствие координирующего органа, недостаточная проработка мероприятий и спорные методы расчёта. ВАП выработала рекомендации для повышения эффективности государственной политики в этом направлении, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в 2024 году общая преступность снизилась на 5,3%. При этом в ряде регионов зафиксирован её рост. Большая часть правонарушений приходится на мошенничества и кражи. Значительное снижение наблюдается в категории краж, включая квартирные и автомобильные, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
В Северо-Казахстанской области осуждены трое граждан за незаконный оборот криптовалюты. Их деятельность привела к обороту более 681 млн тенге. Суд конфисковал имущество на сумму 400 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
