В Алматы вынесен приговор по делу о хищении двух земельных участков общей площадью почти 9 га. Как установлено, обвиняемый использовал поддельные документы, чтобы переоформить госсобственность на свою фирму и впоследствии продать землю, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении 2 подозреваемых, которых обвиняют в руководстве подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Ущерб оценивается более чем в 52 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В столице завершено расследование в отношении бывшего управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест», которые подозреваются в крупном хищении государственных средств, выделенных на строительство жилого комплекса, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Актау завершился судебный процесс по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанном с несанкционированным строительством многоквартирных жилых комплексов. Руководители строительной компании ТОО «ИнтерьерСтройАктау» осуждены за незаконное привлечение средств дольщиков и вывод крупных сумм через фиктивные документы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Костанайской области выявлена и ликвидирована преступная схема по продаже наркотиков через Telegram. В результате совместной работы сотрудников Департамента экономических расследований и прокуратуры изъято свыше 30 кг наркотических веществ, а также раскрыта финансовая сеть, обслуживавшая теневой бизнес, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

Департаментом АФМ по Павлодарской области возбуждено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Автолюкс». Несмотря на краткосрочный жизненный цикл пирамиды, её деятельность затронула несколько областей Казахстана, а общая сумма ущерба превысила 100 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ. 

Партия контрабандных сигарет, ввезенных с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, задержана сотрудниками АФМ в Мангистауской области, передает Turantimes.kz со ссылкой на ведомство. 

Агентство по финансовому мониторингу обнаружило возможности для снижения затрат на 61 крупный инфраструктурный проект еще на этапе их планирования, передает Turantimes.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал АФМ РК.