На границе с Россией сотрудники АФМ и Пограничной службы предотвратили попытку незаконного ввоза крупной партии вейпов и табачной продукции в Казахстан. Два водителя осуждены, а их транспортные средства стоимостью 26 миллионов тенге конфискованы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Шымкенте пресечена деятельность масштабной финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест», жертвами которой стали около 200 человек, потерявших в общей сложности более 1 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Кызылординской областной инфекционной больнице выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере при закупке медицинских кроватей. Уголовное дело завершено и передано в суд, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Мангистауской области завершено расследование дела о финансовой пирамиде «Live Good». Организатору схемы инкриминируется незаконное предпринимательство, отмывание преступных доходов и руководство структурным подразделением пирамиды. Пострадали более 80 человек, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Алматы разоблачена очередная финансовая пирамида под названием «UILI BOLAYIK», привлекавшая граждан под видом социальной жилищной программы. Пострадавшими оказались сотни человек, вложивших десятки миллионов тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Шымкенте сотрудники Департамента АФМ пресекли деятельность финансовой пирамиды под названием «Ansar Gold», в которую были вовлечены сотни вкладчиков и сотни миллионов тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Алматы проводится досудебное расследование по делу о даче и получении взятки в крупном размере, в котором фигурируют руководители Центра развития трудовых ресурсов и Первого кредитного бюро, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и ее матери, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
В Абайской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425». Организаторы обманом привлекли средства сотен граждан, обещая высокий доход от участия в фиктивном инвестиционном проекте, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Алматинской области сотрудники Департамента АФМ выявили финансовую пирамиду «Amanat Drive». Организаторы обманным путём привлекли миллиарды тенге от тысяч вкладчиков, обещая недвижимость и автомобили в рассрочку, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
