В Жетысуской области проводится расследование по делу о хищении субсидий на переработку молочной продукции. Сумма ущерба превысила 300 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Алматы департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует деятельность руководства одного из казахстанских ТОО и связанных с ним предприятий, которых подозревают в организации схемы фиктивных пенсионных отчислений для незаконного получения кредитов, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службы ведомства.
В Астане пресечена деятельность крупной сети по незаконному обороту вейпов, жидкостей и ароматизаторов, продукция которой распространялась по всему Казахстану, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Кызылорде суд вынес приговор по делу о хищении свыше 88 млн тенге, выделенных на поддержку детского спорта и творчества через платформу «Даму бала», передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Туркестане суд вынес приговор двум организаторам подпольного производства снюса, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Восточно-Казахстанской области выявили схему незаконной продажи электроэнергии майнинг-компаниям на сумму свыше 9 млрд тенге, предназначенной для населения и соцобъектов, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Алматы пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконной торговлей вейпами и их компонентами. Распространение продукции велось через Telegram, а среди покупателей были несовершеннолетние, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Шымкенте сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold», в которую были вовлечены более 1 тыс. человек. Общий ущерб от схемы превысил полмиллиарда тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Туркестанской области пресечена работа международной группы, которая с помощью подземного туннеля контрабандой вывозила нефтепродукты в Узбекистан, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Алматы завершилось судебное разбирательство по делу о крупной контрабанде товаров из Китая и масштабной схеме с поддельными счетами-фактурами. Виновные получили реальные сроки, один из фигурантов – в международном розыске, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
