Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астане выявил и пресёк деятельность крупной оптовой сети, занимавшейся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.
По данным АФМ, продукция распространялась во все регионы Казахстана через мессенджер Telegram и доставлялась курьерами.
В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий обнаружено 5 складов, где хранилась запрещённая продукция. Во время обысков изъято более 490 тыс. вейпов. По предварительным оценкам, доход от их реализации мог превысить 6 млрд тенге.
Кроме этого, установлено, что подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств. Для этого использовались так называемые «дроперы» — подставные лица, на которых оформлялись банковские карты. Эти карты применялись для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть полученного преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму свыше 92 млн тенге.
По решению суда арестован автомобиль, который использовался для доставки запрещённой продукции.
Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
