В надзорном органе отметили, что жительница Енбекшиказахского района Алматинской области выступила посредником при переводе похищенных мошенниками денег. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей», однако на самом деле её банковский счёт использовался для легализации украденных средств.
С сентября на её карту поступило более 2 млн тенге, из которых она оставляла себе 5% в качестве «комиссии», а оставшуюся сумму переводила на счета злоумышленников.
В прокуратуре подчеркнули, что подобная схема широко применяется мошенниками, которые ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег.
Управлением полиции Енбекшиказахского района проводится весь необходимый комплекс следственных действий.
С 16 сентября 2025 года «дропперство» стало уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекаются не только лица, передающие свои банковские реквизиты посторонним, но и те, кто покупает или использует чужие карты.
За управление чужими счетами в преступных целях предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы сроком до 7 лет.
