Расследование показало, что с октября 2024 года по август 2025 года подозреваемый, не имея лицензии, через своё ТОО незаконно изымал государственную глину и продавал её предприятиям южных областей страны под видом легального сырья.
Для сокрытия преступной деятельности он арендовал железнодорожный тупик в промышленной зоне Аркалыка, куда свозил похищенное сырьё. Также был заключён фиктивный договор на приобретение 8 тыс. тонн глины с другим ТОО, руководителем которого являлся его родственник, хотя фактически сырьё не приобреталось.
Общий объём незаконно вывезенных минеральных образований превысил 15 тыс. тонн, а ущерб государству составил более 795 млн тенге.
Деяния подозреваемого квалифицированы по статьям УК: кража в особо крупном размере, незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путём с использованием служебного положения. Санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело направлено в суд №2 г. Костанай.
