В Алматы завершено расследование уголовного дела по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Установлено, что группа лиц организовала преступную схему, в рамках которой оформлялись фиктивные счета-фактуры без фактической поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Для сокрытия следов противоправной деятельности злоумышленники провели фиктивное слияние юридических лиц, после чего товарищество, от имени которого оформлялись документы, было формально ликвидировано. Это позволило на время обойти налоговый контроль.
В рамках надзорной деятельности прокуратура города Алматы внесла протест, в результате которого незаконное слияние было отменено.
Факт выписки фиктивных счетов-фактур зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Материалы дела поступили в суд, который признал шестерых участников преступной группы виновными в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:
-
статьёй 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан (фиктивное выписывание счетов-фактур),
-
статьёй 262 УК РК (создание и руководство организованной преступной группой).
Судом назначены наказания в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет — в зависимости от степени тяжести вины каждого из осуждённых.
