Прокуратура города Алматы провела проверку, в ходе которой были выявлены серьёзные правонарушения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу. Установлено, что в этих схемах использовались поддельные документы и средства таможенной идентификации. Кроме того, было зафиксировано оформление счетов-фактур без фактической отгрузки продукции, выполнения работ или оказания каких-либо услуг.
На основании собранных в рамках проверки материалов возбуждено несколько уголовных дел. Фигурантами по ним выступают руководители компаний, имевших статус уполномоченных экономических операторов, работающих в сфере таможенных операций.
По итогам следственных действий была установлена сумма ущерба, нанесённого государству в результате противоправной деятельности — она составила свыше 33 млрд тенге.
Суд признал обвиняемых виновными по статьям 216 и 234 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подсудимым были назначены различные сроки лишения свободы — от 2 до 7 лет. Также суд постановил конфисковать имущество осуждённых в доход государства.
Приговор был обжалован, однако апелляционная инстанция оставила его без изменений.
