Расследование вели сотрудники Департамента АФМ по области Абай. Следствием установлено, что группа из восьми человек, включая трёх иностранных граждан, наладила поставки поддельных сигарет из Кыргызстана в Казахстан по фиктивным документам. Контрафакт распространялся в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях. Часть груза преступники планировали вывести в Россию.
По данным ведомства, весь объём табачной продукции изъят из незаконного оборота. Сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге.
Для обеспечения конфискации наложен арест на девять автомобилей и частный жилой дом. В ходе следствия суд также удовлетворил ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путём: изъяты $157 тыс. наличными и VIP-номер на авто «777», рыночная стоимость которого составляет 840 тыс. тенге.
Суд признал Даулета Бекешева, Данияра Сатыбалдиева и Данияра Султанова виновными по статьям 264 ч.2 (участие в транснациональной организованной группе) и 214 ч.2 пп.1,3 (незаконное предпринимательство) Уголовного кодекса. Им назначено наказание — 8 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. Общая стоимость конфискованного — 166 млн тенге.
Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них уже задержан на территории РФ. Казахстанские органы направили ходатайство об его экстрадиции.
