В июле 2022 года АФМ сообщил о задержании подозреваемых в рейдерских захватах граждан. Позже стало известно, что речь идет об ОПГ. В международный розыск были объявлены глава ОПГ Елдос Коспаев и еще двое лиц. Вскоре число разыскиваемых расширилось до 6 человек. В сентябре 2023 года КНБ этапировал 7 участников группировки в Казахстан. Участники ОПГ подозревались в захвате имущества алматинских предпринимателей и их долей в компаниях путем применения насилия и угроз, в теневом бизнесе. В декабре прошлого года был установлен факт попытки продажи арестованного имущества ОПГ Коспаева путем фальсификации данных в базе «Правительства для граждан».
Вчера суд вынес приговор в отношении 11 человек по делу ОПГ Коспаева. Судом установлено, что Елдос Коспаев в 2016 году создал и руководил ОПГ в составе: К.А., К.А. (дело в отношении его выделено в отдельное производство), А.Д., Т., Б.Р., Ш., И., К.О., Б.В., К.А. и А.К., для совершения ряда тяжких и особо тяжкого уголовных правонарушений.
В период с октября 2016 года по 2021 года, участниками ОПГ, в целях извлечения имущественных выгод осуществлен рейдерский захват 5 ТОО и приготовление к рейдерству одно ТОО. Также участниками ОПГ в период с 2018 по 2022 годы совершено хищение имущества ТОО на сумму 4,6 млрд. тенге. В результате, 133 жилых и нежилых помещений в ЖК «Esentai City» реализованы по заниженным ценам себе, родственникам и аффилированным с ними лицам.
Не останавливаясь на достигнутом, руководитель ОПГ и ее члены организовали незаконную реализацию алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками на территории РК. Для этого использовали подконтрольные им предприятия с извлечением прибыли на общую сумму более 7 млрд тенге. На легализованные денежные средства участники ОПГ приобретали дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили, сдавали имущество в аренду, вносили незаконно полученные денежные средства на свои депозиты, вели разгульный образ жизни.
В этот же период времени Коспаев, Ш., И. и К.А. путем угроз совершили вымогательство имущества принадлежащие потерпевшим К. и К., в виде автомашин и торгового рынка. Член ОПГ Ш., чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность, совершил изнасилование И. В период проведения досудебного расследования по делу, К.А., Ш., И., понимая тяжесть совершенных ими уголовных правонарушений умышленно незаконно пересекли государственную границу РК, чтобы скрыться от правоохранительных органов.
"Вина всех 11 подсудимых доказана показаниями потерпевших, свидетелей, подсудимого, результатами негласных следственных действий, заключениями специалистов и экспертов, результатами проведенных обысков, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства и другими материалами уголовного дела", — говорится в сообщении суда.
Приговором суда признаны виновными и осуждены:
- Коспаев Елдос по ст.ст.262 ч.1, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2), 195 ч.4 п.1, 2), 190 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1,2), 233 ч.2, 194 ч.4 п.1, 2), 24 ч.1 – 249 ч.3 п.1) УК, окончательно – к 15 годам лишения свободы;
- К.А. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1), 233 ч.2, 392 ч.2 УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;
- Ш. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2,3), 189 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1), 233 ч.2, 194 ч.4 п.1, 2), 24 ч.1 – 249 ч.3 п.1), 392 ч.2 УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;
- И. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 195 ч.4 п.1, 2), 385 ч.2, 190 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1), 233 ч.2, 194 ч.4 п.1, 2), 24 ч.1 – 249 ч.3 п.1), 392 ч.2 УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;
- А.Д. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2,3), 189 ч.4 п.1, 2) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;
- А.К. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 195 ч.4 п.1, 2), 385 ч.2, 190 ч.4 п.1, 2), 214 ч.2 п.1) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;
- Б.Р. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;
- К.О. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1,2), 214 ч.2 п.1), 233 ч.2 УК, окончательно – к 10 годам лишения свободы;
- К.А. по ст.ст.262 ч.2, 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2), 24 ч.1 – 249 ч.3 п.1) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;
- Т. по ст.ст.262 ч.2, 249 ч.3 п.1), 218 ч.3 п.2, 3), 189 ч.4 п.1, 2) УК, окончательно – к 12 годам лишения свободы;
- Б.В. по ст.ст.245 ч.3, 218 ч.3 п.3) УК, окончательно – к 9 годам лишения свободы.
Кроме того, осужденным судом назначены дополнительные наказания в виде конфискации имущества, добытого преступным путем, лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и лишения права заниматься деятельностью в сфере реализации алкогольной продукции.
Судом конфисковано в доход государства имущество осужденных в виде: 78 квартир, 6 земельных участков, 1 складское помещение, 10 коммерческих помещений, 2-х многоквартирных дома общей площадью 2 482 кв.м., 5 гаражей, 3 нежилых помещений, 5 объектов торговли с земельными участками, 80 автомашин и 2 единицы оружия, а также денежные средства и ценные вещи.
В пользу потерпевших судом взыскана сумма причиненного материального ущерба и морального вреда на общую сумму около 6,5 млрд тенге.