В июле 2022 года АФМ сообщил о задержании подозреваемых в рейдерских захватах граждан. Позже стало известно, что речь идет об ОПГ. В международный розыск были объявлены глава ОПГ Елдос Коспаев и еще двое лиц. Вскоре число разыскиваемых расширилось до 6 человек. В сентябре 2023 года КНБ этапировал 7 участников группировки в Казахстан. Участники ОПГ подозревались в захвате имущества алматинских предпринимателей и их долей в компаниях путем применения насилия и угроз, в теневом бизнесе.
Сегодня в АФМ напомнили, что по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий в отношении ОПГ Коспаева расследование было окончено. В целях обеспечения конфискации судом был наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории рынка «Никольский» в городе Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем является Айдос Коспаев.
«Однако, в сентябре текущего года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан». 5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации иностранным инвесторам», - сообщили в АФМ.
Агентством установлены и задержаны 3 ранее судимых за мошенничество лиц, которым с санкции суда избрана мера пресечения «Содержание под стражей». При этом, установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества. Расследование продолжается.
Отметим, что суд по делу ОПГ Коспаева еще не состоялся. Подозреваемыми являются 13 человек.