За первые 6 месяцев работы антифрод-центра, созданного Национальным банком Казахстана в июле 2024 года, удалось предотвратить потерю 967 млн тенге, заблокировав подозрительные переводы. Согласно данным департамента информации и коммуникации Нацбанка РК, по состоянию на 6 декабря 2024 года центр зарегистрировал 11,7 тыс. случаев мошенничества. Более 65% из них были выявлены благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами, остальные инциденты были сообщены финансовыми организациями, такими как банки и операторы связи.
Антифрод-центр представляет собой цифровую платформу, через которую участники могут обмениваться информацией и оперативно блокировать подозрительные транзакции в реальном времени. Благодаря этой платформе было предотвращено 760,9 млн тенге, заблокированных еще на этапе отправки средств. 206,1 млн тенге удалось удержать благодаря действиям банков-получателей.
Наибольшее количество мошенничеств связано с телефонными звонками (25,5% всех случаев), затем следуют лжеинвестиции (18,9%) и мошенничество через социальные сети и мессенджеры (17,6%). В последнее время преступники начали использовать новые способы обмана, такие как притворство сотрудниками антифрод-центра для сбора личных данных граждан.
Основная цель антифрод-центра — предотвратить перевод средств в случае мошенничества, так как после завершения мошеннической операции шансы на поимку преступников значительно снижаются. Статистика Генеральной прокуратуры показывает, что большинство уголовных дел по интернет-мошенничеству закрываются из-за невозможности установить личность преступников.
В то время как антифрод-центр предотвратил значительную сумму подозрительных переводов, ущерб от интернет-мошенничества продолжает расти. В 2024 году жертвами мошенников стали не только физические, но и юридические лица, а также государственные организации. Общая сумма ущерба от интернет-мошенничества в 2024 году составила 11,4 млрд тенге, что в 2,8 раза больше, чем в 2023 году.
