Расследование уголовного дела в отношении Перизат Кайрат, подозреваемой в мошенничестве и легализации преступных доходов, завершено, об этом на брифинге в сенате журналистам сообщил Женис Елемесов, заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу, передает Turantimes.kz.
Женщина подала в суд на косметологическую клинику за некачественно проведенную процедуру ботокса. Суд признал её требования обоснованными и обязал клинику выплатить компенсацию, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Межрайонного суда по гражданским делам Астаны.
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило и пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива. Ущерб от мошеннической схемы превысил 300 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Алматы полицейские раскрыли мошенническую схему, в результате которой граждане лишились более 346 млн тенге. Подозреваемые предлагали людям, в том числе представителям уязвимых слоев населения, участие в государственной жилищной программе, но на деле просто присваивали деньги, передает Turantimes.kz со ссылкой на polisia.kz.
Антикоррупционная служба завершила расследование в отношении должностных лиц филиала «Казахтелекома» в Жамбылской области. Объект недвижимости, проданный по заниженной цене, возвращен в государственную собственность, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Антикора.
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Организаторы привлекли более 4 тыс. вкладчиков, обещая высокий ежемесячный доход. В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных и золотые изделия, а подозреваемые арестованы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Прокуратура Мангистауской области в ходе комплексной проверки выявила серьезные нарушения в деятельности филиала компании «Buzachi Operating Ltd». В течение 6 лет предприятие допускало потери нефти и газа, а также незаконно сжигало сырой газ. Суд обязал компанию возместить ущерб в размере 8,4 млрд тенге, и в марте этого года сумма была полностью выплачена, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт Прокуратуры.
В Шымкенте вынесен приговор директору компании, который выписывал фиктивные счета-фактуры, причинив государству ущерб в 640 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
Подозреваемого в крупном мошенничестве экстрадировали из Германии в Казахстан. Он, действуя в сговоре, обманным путем завладел более чем 100 млн тенге, инсценировав сделку по поставке пшеницы, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт Генпрокуратуры РК.
В Павлодаре разоблачили организаторов финансовой пирамиды «TAKORP». Они привлекли деньги более 50 вкладчиков, обещая им высокие доходы, и использовали средства для личных нужд. Суд наложил арест на их имущество, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
