Комитет государственных доходов Минфина РК сообщил об отзыве налоговых уведомлений 93 блогерам на сумму 9,8 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт КГД РК. 

Высшая аудиторская палата провела аудит эффективности использования средств, выделенных на развитие и повышение качества среднего образования. Его результаты рассмотрены на заседании во главе с председателем ВАП Алиханом Смаиловым, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

За последние 5 лет в Казахстане количество зарегистрированных административных правонарушений увеличилось в 2,5 раза, достигнув 15,1 млн в 2024 году. С этим выросло и число административных взысканий, в основном штрафов, которые составили 84% от всех санкций, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт finprom.kz. 

Департаментом АФМ по Павлодарской области возбуждено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Автолюкс». Несмотря на краткосрочный жизненный цикл пирамиды, её деятельность затронула несколько областей Казахстана, а общая сумма ущерба превысила 100 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ. 

В Западно-Казахстанской области осуждена женщина, организовавшая финансовую пирамиду. Она привлекла 42 человека, нанесла ущерб на сумму свыше 56 млн тенге и легализовала доходы преступным путем. Суд приговорил её к 5,6 годам лишения свободы, а незаконно приобретенное имущество было конфисковано, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

В 2024 году антифрод-центр, созданный Национальным банком Казахстана, заблокировал подозрительные переводы на сумму 967 млн тенге, помогая предотвратить мошенничество. Однако несмотря на эти усилия, ущерб от интернет-мошенничества продолжает расти, составляя в 2024 году 11,4 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт finprom.kz. 

В Казахстан экстрадирована гражданка Узбекистана, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере. Работая бухгалтером в строительной компании, она подделывала квитанции и нанесла ущерб более 80 жителям Алматы на сумму свыше 3,7 млрд тенге. После задержания в России подозреваемую доставили в Казахстан, где ей грозит до 10 лет лишения свободы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК.

В Казахстане проводится расследование в отношении Перизат Кайрат, активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда. Она подозревается в хищении более 1,5 млрд тенге, собранных для помощи жителям, пострадавшим от весенних паводков, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ. 

В соответствии с Законом «О возврате государству незаконно приобретенных активов» 9 октября 2023 года в Министерстве финансов РК открыт денежный счет, именуемый Специальным государственным фондом, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт Министерства финансов РК.

На балансе ТОО «Компания по управлению возвращёнными активами» в октябре 2024 года находятся 254 актива общей стоимостью 90,3 млрд тенге. Эти активы включают разнообразное имущество, от долей в компаниях до недвижимости и других ценных объектов, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт Министерства финансов РК.