В Алматинской области сотрудники Департамента АФМ выявили финансовую пирамиду «Amanat Drive». Организаторы обманным путём привлекли миллиарды тенге от тысяч вкладчиков, обещая недвижимость и автомобили в рассрочку, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Из Армении в Казахстан доставлен гражданин, подозреваемый в покушении на убийство, совершённом в Петропавловске в 2024 году, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Генпрокуратуры РК.
В Костанайской области завершено расследование по делу о картельном сговоре между пятью компаниями, участвовавшими в государственных закупках. По итогам дела им назначены штрафы и конфискация доходов, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт АЗРК РК.
В Улытау осудили местного жителя, который в течение нескольких лет незаконно добывал марганцевую руду и продавал ее через подставные фирмы, причинив государству значительный ущерб, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Алматы прокуратура добилась возврата в государственную собственность ранее конфискованного имущества, связанного с преступной деятельностью. Объект недвижимости стоимостью более 1 млрд тенге был незаконно исключен из исполнительного производства и не передавался государству более двух лет, передает Turantimes.kz со ссылкой на прокуратуру города.
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Организаторы привлекли более 4 тыс. вкладчиков, обещая высокий ежемесячный доход. В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных и золотые изделия, а подозреваемые арестованы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», действовавшей под видом потребительского кооператива. Организаторы привлекли миллиарды тенге, вводя вкладчиков в заблуждение обещаниями высокой прибыли, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Павлодаре разоблачили организаторов финансовой пирамиды «TAKORP». Они привлекли деньги более 50 вкладчиков, обещая им высокие доходы, и использовали средства для личных нужд. Суд наложил арест на их имущество, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Астане выявлена схема хищения бюджетных средств, выделенных на оснащение органов судебной экспертизы. Должностные лица Центра судебных экспертиз совместно с поставщиком завысили стоимость оборудования, что привело к незаконному расходованию более 2 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
В Астане вынесен приговор по делу о создании финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
