Агентство по финансовому мониторингу борется с финансовыми пирамидами в Казахстане. С начала года завершено расследование 68 уголовных дел по таким преступлениям с ущербом свыше 20 млрд тенге. Агентство внедрило ряд инициатив, направленных на пресечение распространения финансовых пирамид, включая блокировку сайтов и чатов, а также проведение вебинаров для повышения правовой культуры и финансовой грамотности, передает Turantimes.kz со ссылкой на ведомство. 

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает граждан о возросшем количестве случаев мошенничества, когда преступники выдают себя за сотрудников ведомства и требуют перевести деньги на их счета. Также участились случаи создания фальшивых страниц в социальных сетях, где мошенники предлагают вернуть средства, потерянные в различных схемах, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

По поручению Главы Государства о необходимости оптимизации бюджетных расходов Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) активно работает над снижением избыточных затрат при реализации инфраструктурных и социальных проектов, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупреждает о том, что участились случаи вовлечения граждан в масштабные преступные схемы, в которых они оказываются "дропами", помогая легализовывать доходы, полученные преступным путём, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ. 

С начала 2024 года Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) завершено расследование 57 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами. Общий ущерб по этим делам составил почти 20 млрд тенге, из которых уже возмещено более 12 млрд, передает Turantimes.kz со ссылкой на ведомство. 

Агентство по финансовому мониторингу в Карагандинской области обнаружило мошенническую схему первичной регистрации грузовых транспортных средств, передает Turantimes.kz со ссылкой на АФМ.

В Алматы сотрудники Агентства по финансовому мониторингу остановили попытку ввоза крупной партии наркотиков, доставленных из США в виде почтовых посылок, передает Turantimes.kz со ссылкой на АФМ. 

Агентство по финансовому мониторингу выявило факты необоснованного завышения цен на социально значимые продовольственные товары в дошкольных учреждениях Павлодарской области, передает Turantimes.kz со ссылкой на АФМ. 

В Шымкенте разоблачена преступная группа, организовавшая незаконную майнинговую ферму для добычи криптовалюты, передает Turantimes.kz со ссылкой на АФМ РК.

Сотрудники АФМ разоблачили организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, который действовал в нескольких регионах страны, передает Turantimes.kz со ссылкой на АФМ.