В отношении Перизат Кайрат начато новое досудебное расследование по факту мошенничества, связанного со сбором средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

Департамент Агентства финансового мониторинга по Северо-Казахстанской области раскрыл схему незаконного получения субсидий. Руководитель сельхозкооператива, используя фиктивные документы, получил из бюджета более 50 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Шымкенте раскрыта схема отмывания денег, полученных от незаконного производства суррогатного алкоголя. Виновные приговорены к лишению свободы, а их имущество конфисковано в доход государства, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

В Западно-Казахстанской области осуждена женщина, организовавшая финансовую пирамиду. Она привлекла 42 человека, нанесла ущерб на сумму свыше 56 млн тенге и легализовала доходы преступным путем. Суд приговорил её к 5,6 годам лишения свободы, а незаконно приобретенное имущество было конфисковано, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

Агентством по финансовому мониторингу выявлены многочисленные случаи завышения цен на продовольственные товары в государственных учреждениях, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана предупреждает граждан о рисках использования фальшивых банкнот и призывает быть внимательными при проведении наличных операций. С начала 2024 года в стране изъято более 2 тыс. поддельных купюр на сумму свыше 80 млн тенге, а 8 фальшивомонетчиков получили реальные тюремные сроки, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

В 2024 году Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана добилось сбережений государственного бюджета, проведя меры по недопущению хищений средств и минимизации рисков излишних затрат. В результате работы по анализу проектно-сметной документации на строительные проекты удалось сэкономить 103 млрд тенге, в том числе на крупных инфраструктурных и социальных объектах, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана активно использует кинологическую службу для борьбы с контрабандой наркотиков и валюты. В 2024 году выявлено 33 случая незаконного перемещения наркотиков и 17 фактов вывоза незадекларированной валюты. Специально обученные собаки помогают пресекать эти нарушения на опасных направлениях, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ. 

В Акмолинской области завершилось расследование уголовного дела о незаконной постановке на учет 55 автомобилей с использованием поддельных документов. В результате схемы государству был причинен ущерб на сумму более 400 млн тенге. Два человека были осуждены и получили наказание в виде лишения свободы, а также конфисковано их имущество на сумму более 125 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

В рамках расследования дела о хищении крупных средств, предназначенных для благотворительности, суд арестовал элитное имущество и люксовые вещи, связанные с Перизат Кайрат. Она подозревается в присвоении более 1,7 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от стихийных бедствий и гуманитарной поддержки, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.