Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал доклад об итогах работы ведомства, включая борьбу с финансовыми пирамидами, отмыванием доходов и защитой граждан от экономических преступлений, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Акорды. 

В Улытау осудили местного жителя, который в течение нескольких лет незаконно добывал марганцевую руду и продавал ее через подставные фирмы, причинив государству значительный ущерб, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Туркестанской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальным производством и сбытом снюса. В результате спецоперации ликвидирован подпольный цех, а из незаконного оборота изъяты десятки миллионов единиц запрещённой продукции и большое количество сырья, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана выявило и пресекло деятельность финансовой пирамиды «Buyers Union», которая работала под видом потребительского кооператива. Ущерб от мошеннической схемы превысил 300 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды «Nazira Gold». Организаторы привлекли более 4 тыс. вкладчиков, обещая высокий ежемесячный доход. В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных и золотые изделия, а подозреваемые арестованы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры пресекло деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», действовавшей под видом потребительского кооператива. Организаторы привлекли миллиарды тенге, вводя вкладчиков в заблуждение обещаниями высокой прибыли, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Агентстве по финансовому мониторингу Республики Казахстан произошли кадровые назначения. По согласованию с Администрацией Президента приказом председателя ведомства назначены новые руководители департаментов и территориальных подразделений, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства. 

В Астане выявлена схема хищения бюджетных средств, выделенных на оснащение органов судебной экспертизы. Должностные лица Центра судебных экспертиз совместно с поставщиком завысили стоимость оборудования, что привело к незаконному расходованию более 2 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызстан,  передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Астане вынесен приговор по делу о создании финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.