В течение года профессиональная группа отмывателей проводила операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.
Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомобилей, а также построен семейный ресторан.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Уголовное дело направлено в суд, двое подозреваемых помещены под стражу.
В соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит.
