В Павлодарской области Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) расследует деятельность группы, организовавшей масштабную схему незаконного назначения социальных выплат беременным женщинам.
По данным АФМ, руководитель отдела Государственного центра выплаты пенсий (ГЦВП), обладая профессиональными знаниями, привлекла к схеме свою родственницу — Айжан Тлеужанова, бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда индивидуальных предпринимателей. Бухгалтер, используя эти подписи без ведома владельцев, оформляла фиктивные приказы о трудоустройстве, расчетные ведомости и другие документы, создававшие видимость законных трудовых отношений.
Кроме того, к схеме были привлечены несколько посредников. Им поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности фиктивного оформления.
На основании поддельных сведений государственные органы назначали завышенные пособия. Полученные деньги распределялись между участниками схемы. В итоге от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 женщинам были назначены выплаты, достигающие до 6 млн тенге. Общий ущерб государству превысил 200 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест, в том числе на три автомобиля. Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК Казахстана иная информация не подлежит разглашению.
