Агентство по финансовому мониторингу завершило досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Обеим вменяются мошенничество, а также легализация денежных средств и имущества, полученных преступным путём.
Процедура ознакомления с материалами уголовного дела началась 19 марта текущего года. Объём дела составляет 109 томов, с которыми участники процесса уже ознакомились.
Как ранее сообщалось, общий объём похищенных денежных средств составил 3,5 млрд тенге. Также в рамках расследования был наложен арест на имущество, полученное преступным путём, на общую сумму 865 млн тенге.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и последующего принятия решения о его передаче в суд.
Напомним, в ноябре 2024 года Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании Перизат Кайрат в хищении целых 1,5 млрд тенге, собранных для помощи казахстанцам-жертвам весенних паводков. По данным АФМ, глава благотворительного фонда потратила эти средства на покупку в личных целях люксовых авто, брендовых украшений, дорогих квартир и объектов недвижимости, поездки за границу. Изъятое имущество в АФМ показали на видео.
Кроме того, Перизат Кайрат подозревается в хищении средств, собранных для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины, пострадавших в результате эскалации конфликта в Секторе Газа. Сумма ущерба составила 200 млн тенге.
19 февраля Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса рассказал о ходе расследования дела Перизат Кайрат.
Позже в АФМ сообщили, что в отношении Перизат Кайрат начато новое досудебное расследование по факту мошенничества, связанного со сбором средств на строительство реабилитационного центра для детей с инвалидностью.
По итогу, следствием установлено, что общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Еще одним фигурантом дела стала мать Перизат Кайрат.
Также по решению суда организацию Перизат Кайрат принудительно ликвидируют.
На брифинге в Мажилисе заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил о ходе дела Перизат Кайрат и дате начала судебного процесса
