"Агентством по финансовому мониторингу объявлена в международный розыск Батыршина Дана Анваровна, 26.09.1976 г.р., уроженка г.Ташкент Узбекистан", - сообщили в ведомстве.
источник: АФМ МФ РК
Она незаконно привлекла денежные средства граждан на общую сумму 65,9 млн тенге и $206,5 тыс.
Отмечается, что компания «Thefiniko» не является платформой для торговли и инвестирования и не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
