В отношении основателей «Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств - почти $1,8 млн и более 630 млн тенге.
Согласно заключения АРРФР, компания «Thefiniko» является симулятором, а участники считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж.
Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.
