Ранее Агентство сообщало, что продолжает расследование по делу АО "Delta Bank". Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Нурлан Тлеубаев (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes") выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
Арестовано имущество Тлеубаева и его родственников, в том числе элитный ресторан, квартира в Праге, вилла в ОАЭ, доли в различных компаниях. В Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества (13 земельных участков, 40 автотранспортных средств, 1 квартира, 4 строения), принадлежащих Тлеубаеву.
"В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк" (ущерб 131 млрд тенге), АО "Банк Развития Казахстана" (исковые требования на 2,3 млрд тенге) и АО "ЕНПФ" (подан гражданский иск о взыскании 5 млрд тенге)", - говорится в сообщении АФМ.
Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.
