По данным АФМ, в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала "Forbes") выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
"В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств. В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках", - говорится в сообщении.
Ущерб от преступной деятельности, по данным агентства, составил более 200 млрд тенге, $200 млн и €4 млн. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.
