В Карагандинской области завершено расследование деятельности финансовой пирамиды «Takorp», которая привлекала средства граждан под видом инвестиционного проекта, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК. 

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух подозреваемых в участии в финансовой пирамиде. Оба они находятся под домашним арестом, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу. 

В Кызылорде гражданка через открытие филиала кооператива активно рекламировала в интернете покупку домов и автомобилей без процентов, призывая людей вкладывать деньги в ее проект, передает Turantimes.kz со ссылкой на сайт Прокуратуры Кызылординской области. 

С начала 2024 года Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) завершено расследование 57 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами. Общий ущерб по этим делам составил почти 20 млрд тенге, из которых уже возмещено более 12 млрд, передает Turantimes.kz со ссылкой на ведомство.