КНБ и МВД ликвидировали особо опасную транснациональную преступную группу, в которую входили бывшие и действиующие сотрудники правоохранительных органов, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Всего в 2020 году в Алматы выявили 82 правонарушения, связанных с незаконным обналичиванием денег, в том числе совершенными тремя ОПГ, передает Turantimes.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Должностные лица ряда энергетических предприятий Мангистауской области обвиняются в совершении ряда уголовных правонарушений, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

В Актобе ликвидировали преступную группу, которая длительное время занималась выпиской фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Turantimes.kz со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.

В четырех городах страны прошла спецоперация Комитета национальной безопасности, передает Turantimes.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.