Мажилис одобрил во втором чтении поправки в законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ, передает Turantimes.kz.

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о новых случаях мошенничества, в которых злоумышленники используют фальшивые документы и имитируют проверки с целью получения конфиденциальной информации у граждан, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

Государство снижает регистрационные сборы для новых автомобилей в зависимости от их возраста, чтобы поддержать экологическую безопасность, но несмотря на это, за последние 3 года выявлено и расследовано множество случаев незаконной регистрации транспорта с уклонением от уплаты сборов, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Южно-Казахстанском университете имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте выявлена масштабная схема хищений бюджетных средств. Дело расследовано антикоррупционной службой, фигурантами стали руководители вуза и подрядных организаций, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

Департаментом Агентства финансового мониторинга по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного товарищества, подозреваемого в хищении государственных субсидий на сумму 150,7 млн тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

В Шымкенте выявлена преступная схема незаконной выдачи водительских удостоверений за деньги — по данным следствия, как минимум 500 человек получили права без экзаменов, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Абайской области завершено расследование дела о незаконной добыче песка, в результате которого государству причинен ущерб в сотни миллионов тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Караганде суд признал виновными участников схемы по хищению 339 млн тенге субсидий, предназначенных для удешевления молока. Средства были получены по фиктивным документам в рамках нацпроекта по развитию агропромышленного комплекса,  передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

Бывший директор одного из департаментов Министерства сельского хозяйства Б.С. Аимбетов был задержан по делу о хищении субсидий на сумму более 1,5 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК. 

В Алматы расследуется деятельность организаторов шести микрофинансовых организаций, обвиняемых в мошенничестве и ведении незаконной предпринимательской деятельности. По делу арестовано имущество на сумму 32 млрд тенге, передает Turantimes.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.