Спецпрокуроры области Улытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина «Kaef Mafia» начали досудебное расследование в отношении его организаторов, которые осуществляли сбыт синтетических наркотиков бесконтактным способом на территории Казахстана.
Преступная схема строилась по принципу «бесконтактной связи» с использованием банковских карт так называемых «дропперов». В ходе следственных действий установлено более 200 дропперовских карт, на которые поступала оплата за наркотические средства.
Также выявлены четверо граждан России и Украины, координировавших действия участников схемы. Из них трое арестованы, четверо объявлены в розыск, включая фигуранта, выводившего средства за границу через криптовалюту.
На данный момент расследование в отношении двух закладчиков завершено, и уголовное дело направлено в суд.
Во взаимодействии с Агентством по финансовому мониторингу арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков, на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда эти цифровые активы конфискованы в доход государства.
В настоящее время Telegram-магазин «Kaef Mafia» прекратил принимать оплату через банковские счета.
