В Кызылорде завершено судебное разбирательство по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Суд признал обвиняемых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 7 лет. Также конфисковано имущество на общую сумму 301 млн тенге, включая 7 квартир в Астане и автомобиль Toyota Camry.
Как сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области, в ходе расследования установлено, что обвиняемые привлекали граждан к участию в многоуровневой маркетинговой схеме. Потенциальным участникам предлагалось инвестировать в сферу электронной коммерции, приобретая карты путешествия QVI tripsaver и ювелирные изделия. Обязательным условием для получения дохода было привлечение новых вкладчиков.
Суммы вложений варьировались от 840 тыс. до 4 млн тенге. В результате в схему было вовлечено 51 лицо, суммарно вложивших более 63 млн тенге.
По приговору суда действия обвиняемых квалифицированы как организация финансовой пирамиды. Санкции статьи включают как лишение свободы, так и конфискацию имущества, полученного в результате противоправной деятельности.
В правоохранительных органах напомнили о рисках участия в подобных схемах, призвав граждан тщательно проверять достоверность информации при принятии инвестиционных решений.
Напомним, в 2023 году аналогичные дела в отношении организаторов финансовой пирамиды Qnet были возбуждены в Астане и Алматы. В столице задержан подозреваемый, причастный к хищению 463 млн тенге, в Алматы — руководитель местной структуры. В 2024 году в Актюбинской области суд приговорил организатора филиала к 5 годам лишения свободы за завладение 37,5 млн тенге, исполнение наказания отсрочено из-за наличия несовершеннолетнего ребёнка. В рамках дел конфисковано имущество на сумму свыше 286 млн тенге.
