По данным Минюста, молдавские бизнесмены Анатолу и Габриэлю Стати предприняли юридические действия, чтобы заморозить более полумиллиарда долларов наличных Национального Банка Казахстана, находящихся в лондонском филиале Bank of New York Mellon. Однако суд вынес решение не в их пользу.
Сообщается, что в октябре 2017 года стороны Стати получили от бельгийских судов исполнительный приказ, адресованный BNYM, на основании которого BNYM заморозил счета Нацбанка Казахстана на сумму около $22 млрд. Министерству юстиции и Национальному банку удалось снизить сумму арестованного имущества до $530 млн. 25 мая 2018 года, бельгийский суд сделал отсылку в суд Англии для разрешения спора, в результате чего, английский суд рассмотрел данный вопрос в четырехдневном судебном процессе и вынес решение 22 апреля 2020 года.
Юристы Стати сообщили английскому суду, что денежные средства в размере $530 млн представляют собой задолженность BNYM перед Республикой Казахстан и поэтому входят в сферу применения бельгийского ареста. Судья Тир отклонил их аргументы и постановил, что:
1) Республика Казахстан не является стороной глобального депозитарного соглашения между BNYM и НБК,
2) обязательства BNYM по глобальному депозитарному соглашению принадлежат исключительно НБК (а не Республике Казахстан),
3) BNYM не имеет обязательств по выплате денежных средств Республике Казахстан в соответствии с глобальным депозитарным соглашением, и
4) Республика Казахстан не имеет каких-либо прав требования к BNYM в отношении денежных средств на депозитах в BNYM в соответствии с глобальным депозитарным соглашением.
«В очередной раз, Высокий суд Англии вынес решение против Стати. Три года назад суд установил, что существует достаточно доводов полагать, что арбитражное решение было добыто мошенническим путем со стороны Стати. Теперь суд постановил, что они заморозили активы стороннего юридического лица. Мы по-прежнему полны решимости принять все необходимые меры для борьбы с мошенничеством Стати в каждой юрисдикции, которую они выбрали для принятия мер», - сказал Бекетаев.
Это судебное решение является последним в многолетних усилиях Стати по исполнению арбитражного решения на $530 млн против Казахстана. Министерство юстиции Казахстана продолжает противодействовать исполнению арбитражного решения на том основании, что решение было получено путем мошенничества со стороны Стати.
"Во избежание дальнейшего судебного процесса по рассмотрению доказательств мошенничества по существу, стороны Стати решили прекратить данные разбирательства, при этом приняв на себя обязательства никогда более не возбуждать исполнительное производство в отношении Казахстана на территории Англии и возместить Республике значительные финансовые издержки", - говорится в сообщении. При этом, в качестве официальной причины прекращения процесса в Англии, стороны Стати утверждали, что у них не было достаточных средств для продолжения судебного разбирательства. Это обоснование не было принято Высоким судом Англии в то время, который установил, что истинной причиной прекращения производства в Англии было нежелание идти на риск получения отрицательного судебного решения по существу мошенничества сторон Стати. На данный момент, финансирование судебных разбирательств, по-видимому, не является проблемой для сторон Стати (и/или для их инвесторов), поскольку ими была нанята крупная международная юридическая фирма King & Spalding для представления их интересов в Англии.
Судебные тяжбы продолжаются в других юрисдикциях. Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года Апелляционный суд Брюсселя согласился с ходатайством Министерства юстиции о допуске новых доказательств, поскольку они относятся к «качеству права требования» сторон Стати – действительности арбитражного решения.
