На заседании Совета безопасности Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость усиленного контроля над сомнительными финансовыми потоками, чтобы они не оставались вне поля зрения правоохранительных органов.
По словам генерального прокурора РК Берика Асылова, в рамках данной работы внедрена новая методика, основанная на принципе «следуй за деньгами». Она предусматривает изъятие имущества и цифровых активов, принадлежащих организаторам наркобизнеса.
Асылов сообщил, что уже сейчас спецпрокуроры применяют этот подход в пяти регионах страны, где расследуются уголовные дела на сумму свыше 9 млрд тенге.
В Актау и Шымкенте при обналичивании 2,3 млрд тенге были задержаны 9 участников организованной преступной группы. Из этой суммы 1,2 млрд изъяли наличными, ещё 1,1 млрд обнаружили на банковских счетах. Кроме того, изъяты крупные партии наркотиков.
В Улытауской области арестованы криптоактивы на сумму $6 млн.
В Астане пресечена деятельность ряда наркомагазинов, а также приняты меры по аресту криптовалютных средств на $3,8 млн, размещённых на 88 кошельках. При этом задержаны и организаторы, ранее скрывавшиеся за рубежом.
Асылов отметил, что в Шымкенте спецпрокуроры совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США выявили транснациональные схемы работы одного из крупных наркомагазинов. Им удалось быстро отследить зарубежные потоки, в том числе криптовалютные, выявить более 500 тыс. транзакций на сумму 70 млрд тенге, ликвидировать 2 подпольные лаборатории и арестовать 24 участника преступной сети.
По словам генпрокурора, аналогичное уголовное дело расследуется сотрудниками КНБ и полиции — в этом случае речь идёт об изъятии криптовалюты на сумму $12 млн.
Асылов подчеркнул, что сегодня вся наркоторговля ведётся в интернете, с использованием подставных счетов, криптовалют и P2P-платежей. В связи с этим в борьбе с наркопреступностью широко применяются современные IT-технологии.
Он уточнил, что по всем уголовным делам о наркотиках применяется алгоритм блокировки «дропперских» транзакций. С начала текущего года арестовано свыше 85 тыс. банковских карт на сумму 2,3 млрд тенге.
В целом, отметил Асылов, с учётом работы спецпрокуроров, общий объём арестованных активов по делам о наркопреступности превысил 11,5 млрд тенге.
