По версии следствия, в июне 2023 года женщина в составе организованной группы получила доступ к банковским счетам клиентов одного из коммерческих банков Алматы. Для этого злоумышленники направляли в банк фальшивые запросы от имени клиентов — о смене телефонных номеров, привязанных к счётам. Получив доступ, они через онлайн-банкинг перевели крупные суммы на счета подставных лиц.
В результате действий группы пострадали пятеро клиентов, а общий ущерб превысил 230 млн тенге. Денежные средства проходили через сложную цепочку переводов, однако оперативным службам удалось установить личность одной из участниц схемы.
В январе текущего года подозреваемая была задержана в международном аэропорту Бишкека. После проведения всех предусмотренных процедур она была передана казахстанским властям. В настоящее время она находится в следственном изоляторе, проводятся необходимые следственные действия.
Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, инкриминируемое преступление — мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц — предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с возможной конфискацией имущества.
В правоохранительных структурах уточняют, что расследование продолжается — устанавливаются все участники преступной схемы, а также точные маршруты движения похищенных средств.
