За январь–апрель текущего года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений по отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путём — сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года в стране зарегистрировали 12 подобных правонарушений, минус 58,6% за год.
В региональном разрезе правонарушения в секторе были зафиксированы в 13 из 17 регионов РК. Больше всего случаев пришлось на Алматы и Алматинскую область — по 5 нарушений.
В столице зарегистрировали 4 правонарушения. Ещё на три региона — Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Павлодарскую области — пришлось по 2 правонарушения.
Для справки: за январь–апрель 2021 года подобные правонарушения наблюдались лишь в 9 из 17 регионов страны.
По итогам четырёх месяцев 2022 года установленная сумма ущерба, причинённого правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путём, выросла сразу на 32,4% за год, до 2,2 млрд тенге. В том числе ущерб государству составил 1,2 млрд тенге, физическим лицам — 976,1 млн тенге.
По этим правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму 365,8 млн тенге, в том числе 315,6 млн тенге — для возмещения ущерба государству, 50,2 млн тенге — физическим лицам.
Напомним, в рамках проводимой работы по противодействию выводу капитала за рубеж органами государственных доходов осуществляется налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Республики Казахстан (в случаях, когда средняя сумма переводов превышает 100 млн тенге).
