Мошенники находили персональные данные граждан в социальных сетях. Используя личные сведения граждан (ФИО, ИИН), беспрепятственно оформляли онлайн-кредиты.
В результате незаконных действий мошенников пострадало 210 человек. Потерпевшие живут в 12 регионах страны. Займы составляли от 70 до 300 тыс. тенге.
Основная часть потерпевших узнали о фактах оформления кредитов от сотрудников полиции, остальные после образовавшейся задолженности по средством SMS-оповещения о погашении задолженности и звонков от сотрудников МКО с просьбой погасить задолженность по кредиту.
К примеру, житель города Актобе узнал об имеющемся на его имя онлайн-кредите только после звонка сотрудника полиции отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области. После чего обратился в первое кредитное бюро, где нашел подтверждение слов стража порядка.
Всего, нанесенный материальный ущерб гражданам от действий мошенников, составил 26 млн 100 тыс. тенге.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор г. Костанай, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Денежные средства злоумышленники выводили на виртуальные карты различных банков РК, которые в последующем использовали на ставках букмекерской конторы и для своих личных нужд.
