17 территориальными Департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Chia Tai Tianqing". По данным АФМ, данная компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развития БАДов и других лекарственных препаратов.
"Компания "Chia Tai Tianqing" как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована. Предположительно организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК", - говорится в сообщении АФМ.
Сообщается, что на территории Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются 3 гражданки Казахстана. Их личности установлены. "Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию. Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков. При этом, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании "Chia Tai Tianqing", при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет", - пояснили в агентстве.
Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.
За прошедшую неделю в ДЭР по Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности. Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
