По данным АФМ, в Павлодарской области организаторы "HAS Holding" убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70% от вложенной суммы.
Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность. Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "light-AS" и других компаний. Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 тыс. тенге.
"Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду. Организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в городах Астана и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, создавая декорацию и нанимая специальную технику. Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги", - сообщили в агентстве.
Организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС, в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Кроме того, в АФМ добавили, что в настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения. В этой связи граждан просят доверять только официальной информации. С целью восстановления нарушенных прав и возмещения ущерба, лиц, пострадавших от деятельности данной финансовой пирамиды "HAS Holding", просят обратиться по номеру телефона: 8 (7182) 61-33-05.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
