С начала 2024 года Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) завершено расследование 57 уголовных дел, связанных с созданием и руководством финансовыми пирамидами. Общий ущерб по этим делам составил почти 20 млрд тенге, из которых уже возмещено более 12 млрд, передает Turantimes.kz со ссылкой на ведомство. 

Агентство по финансовому мониторингу в Карагандинской области обнаружило мошенническую схему первичной регистрации грузовых транспортных средств, передает Turantimes.kz со ссылкой на АФМ.