В Западно-Казахстанской области расследуют дело о крупной схеме дропперства, незаконного использования банковских счетов для перевода мошеннических денег. Организаторы под видом временной подработки предлагали молодым людям открыть счета в банках второго уровня на своё имя, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) предупреждает о том, что участились случаи вовлечения граждан в масштабные преступные схемы, в которых они оказываются "дропами", помогая легализовывать доходы, полученные преступным путём, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
