Департамент АФМ по Актюбинской области завершил расследование в отношении бывшего руководителя АО «Авиаремонтный завод №406 ГА», которого подозревают в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане. Как следует из ориентировки, документ был зарегистрирован вчера в Астане, передаёт Turantimes.kz. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
В Шымкенте суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием «Nazira Gold». Под видом ювелирного бизнеса организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход от 20 до 40% от вложенной суммы, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
В Астане перед началом пленарного заседания Мажилиса наш корреспондент Turan Times задал вопрос о 34 блогерах, которых Агентство финансового мониторинга (АФМ) выявило в связи с продвижением азартных игр и передало материалы в Министерство культуры, передает Turantimes.kz.
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о системной работе по противодействию нелегальному майнингу цифровых активов. С начала 2024 года в стране зарегистрировано 17 уголовных дел с общим ущербом 1,3 млрд тенге, передает Turantimes.kz.
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх мужчин, которых подозревают в масштабной афере с пенсионными деньгами. По данным ведомства, речь идёт о Дуйсенове Аслане Қамбарұлы (1992 г.р.), Иманбаеве Габбасе (1998 г.р.) и Елешеве Есимхане Баяндиевиче (1987 г.р.), передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу расследует дело о масштабных махинациях на строительных тендерах в Алматы — четверо фигурантов уже задержаны, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
В Павлодарской области пресечена организованная группа, занимавшаяся незаконной продажей электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов. Реализация запрещённой продукции велась через Telegram-канал, с доставкой по Экибастузу, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
С начала года Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан (АФМ) закрыло 5 микрофинансовых организаций, нарушавших законодательство о потребительском кредитовании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Завершено расследование громкого уголовного дела в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой, обвиняемых в хищении миллиардов тенге и отмывании преступных доходов. Дело передано в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения, передает Turantimes.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ РК.
