2 сентября 2025 года органы прокуратуры сообщили о расследовании в отношении организованной преступной группы, в материалах которого упоминались сотрудники банков.
В заявлении отмечается, что банки не получали от прокуратуры официальных уведомлений о том, что их бывшие или действующие сотрудники проходят по данному делу. В ближайшее время банки намерены направить запрос в органы прокуратуры для получения официальной информации.
По данным банков, на текущий момент им не известны факты причастности сотрудников к обстоятельствам расследуемого уголовного дела. При получении официальных документов финансовые организации заявили о готовности оказать содействие правоохранительным органам.
В совместном обращении подчеркивается, что банки осуществляют деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными соглашениями и внутренними нормативными документами, а также дорожат своей деловой репутацией.
Финансовое сообщество Казахстана также призвало прокуратуру и иные правоохранительные органы взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, чтобы исключить возможные риски для деловой репутации финансовых институтов.
Напомним, ранее прокуратура Акмолинской области сообщала о деятельности организованной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имя кредитов. Ущерб оценили в 3,7 млрд тенге, пострадавшими признаны 348 человек. В первых сообщениях упоминались сотрудники нескольких банков и финрегулятора, однако позже эта информация была опровергнута.
